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  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法律责任。一、董事会议举行状况

  上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2026年4月14日以书面、电子邮件方法宣布，会议于2026年4月20日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华掌管，本次会议的招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  公司董事就提交董事会审议的事项做了充沛审议，并经过如下方案：（一）审议经过《关于不提早换回“起帆转债”的方案》

  公司股票自2026年3月13日至2026年4月20日期间，满意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130%（即22.56元/股），已触发“起帆转债”的换回条款。

  结合当时的商场状况及公司本身实在的状况，公司董事会决议：本次不行使“起帆转债”的换回权，不提早换回“起帆转债”。未来六个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日），若“起帆转债”触发有条件换回条款，公司均不2026 10 21

  行使提早换回权。以 年 月 日（若为非买卖日则顺延）为首个买卖日从头起算，若“起帆转债”再次触发有条件换回条款，公司董事会将再次举行会议决议是不是行使换回权。

  具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）及公司指定信息揭露发表媒体发表的《关于不提早换回“起帆转债”的公告》（公告编号：2026-017）。